珠海华发实业股份有限公司通告(系列)

文章摘要:本公司及董事局全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。 董事局 关于对子公司举办减资暨关联买卖营业通告 企

  股票代码:600325 股票简称:华发股份 通告编号:2018-121

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第三十九次集会会议决策通告

本公司及董事局全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第三十九次集会会议关照已于2018年11月1日以电子邮件方法发出,集会会议于2018年11月6日以通信方法召开,集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。经董事局十四位董事以传真方法表决,形成如下决策:

一、以十票同意、零票阻挡、零票弃权审议通过了《关于对珠海市海川地产有限公司减资暨关联买卖营业的议案》。本项议案涉及关联买卖营业,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。详细内容详见公司通告(通告编号:2018-122)。

二、以十四票同意、零票阻挡、零票弃权审议通过了《关于公司为租赁住房资产支持专项打算提供相干包管及增信法子的议案》。详细内容详见公司通告(通告编号:2018-123)。

并赞成提呈公司股东大会审议。

三、以十票同意、零票阻挡、零票弃权审议通过了《关于华发团体为租赁住房资产支持专项打算提供包管及公司向其提供反包管暨关联买卖营业的议案》。本项议案涉及关联买卖营业,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。详细内容详见公司通告(通告编号:2018-124)。

四、以十票同意、零票阻挡、零票弃权审议通过了《关于礼聘华金证券为租赁住房资产支持打算财政参谋及署理承销机构暨关联买卖营业的议案》。本项议案涉及关联买卖营业,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。详细内容详见公司通告(通告编号:2018-125)。

五、以十四票同意、零票阻挡、零票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供包管的议案》。详细内容详见公司通告(通告编号:2018-126)。

六、以十四票同意、零票阻挡、零票弃权审议通过了《关于召开2018年第九次姑且股东大会的议案》。股东大会关照详见上海证券买卖营业所网站(通告编号:2018-127)。

特此通告。

董事局

二〇一八年十一月七日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 通告编号:2018-122

关于对子公司举办减资暨关联买卖营业通告

重要内容提醒:

公司控股子公司珠海市海川地产有限公司(以下简称“海川公司”)注册成本(实收)拟由696,262,546.00元镌汰至10,000,000.00元,个中公司、珠海华发都市运营投资控股有限公司(以下简称“华发城运”)各减资人民币342,656,273.00元,珠海都市建树团体有限公司(以下简称“珠海城建”)减资950,000.00元。

本次事项组成关联买卖营业,已经公司第九届董事局第三十九次集会会议审议通过,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。

本次关联买卖营业的实验不组成重大资产重组,不存在重大法令障碍。

本次买卖营业无需提交股东大会审议。

一、关联买卖营业概述

鉴于公司控股子公司海川公司所开拓的 “华发城建将来荟”项目已经开拓完毕,无需后续资金投入,基于此,公司及海川公司各股东拟对海川公司举办减资。

海川公司今朝注册成本(实收)为696,262,546.00元,公司及华发城运各持股49.93%,珠海城建持股0.14%。本次减资完成后海川公司注册成本改观为10,000,000.00元,个中公司及华发城运各减资342,656,273.00元,珠海城建减资950,000.00元。减资前后详细环境如下表:

华发城运为珠海华发团体有限公司(以下简称“华发团体”)全资子公司,华发团体为本公司控股股东,本次减资组成关联买卖营业,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。

本次买卖营业已经2018年11月6日召开的第九届董事局第三十九次集会会议审议通过(表决功效:10票同意、0票阻挡、0票弃权),关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。

公司本次减资342,656,273.00元,关联买卖营业金额未高出公司最近一期经审计净资产的5%,本次买卖营业无需提交股东大会审议。

二、关联方先容

企业名称: 珠海华发都市运营投资控股有限公司

同一名誉代码:91440400584696645U

注册成本:50,000.00万人民币

企业性子:有限责任公司(非天然人投资或控股的法人独资)

住 所:珠海市拱北联安路9号401室

法定代表人:张宏勇

创立日期:2011年10月27日

策划范畴:项目投资;停车场建树(凭天资证策划)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

最近一年财政状况(经审计):制止2017年12月31日,城运公司总资产16,189,910,213.72元,净资产14,007,427,316.83元;2017年度实现业务收入189,040,425.23元,净利润741,408,674.30元。

关联相关:公司控股股东珠海华发团体有限公司(以下简称“华发团体”)持有华发城运100%股份,为华发城运的现实节制人;华发团体为本公司的控股股东。因此华发城运与公司属于统一现实节制人下的关联方。

三、买卖营业标的根基环境

企业名称:珠海市海川地产有限公司

同一名誉代码:914404006713510984

注册成本:19,900.00万人民币

企业性子:其他有限责任公司

住 所:珠海市香洲梅华东路491号6楼

法定代表人:赖小航

创立日期:2008年1月14日

策划范畴:房地产开拓策划;物业打点、市政工程、园林绿化(以上取得天资证后方可策划);会展处事。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

公司股权布局:公司持有海川公司49.93%的股份,华发城运持有海川公司49.93%的股份,珠海城建持有海川公司0.14%的的股份。

公司首要的财政数据:截至2017年12月31日,海川公司总资产为2,988,151,328.36元,净资产为1,203,144,011.46元;2017年度实现业务收入2,002,244,678.39元,净利润429,296,576.04元。

截至2018年9月30日,海川公司总资产为2,981,520,242.85元,,净资产为1,244,684,665.21元;2018年度前三季度实现业务收入36,573,154.41元,净利润41,540,653.75元。

四、本次买卖营业推行的审批措施

本次买卖营业已经2018年11月6日召开的第九届董事局第三十九次集会会议审议通过(表决功效:10票同意、0票阻挡、0票弃权),关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。

五、独立董事意见

独立董事对本次关联买卖营业颁发了事前承认意见,并颁发独立意见如下:

1、公司与华发城运配合对公司子公司举办减资的事项,切合《公司法》、《证券法》、《公司债券刊行与买卖营业打点步伐》等有关法令、礼貌的划定。

2、本次减资不存在侵害公司及其他股东好处之气象,表决进程中关联董事均回避表决,决定措施切合相干法令、礼貌的要求,切合《公司章程》和本公司《关联买卖营业打点制度》的划定。

六、本次关联买卖营业的目标及对公司的影响

本次减资是海川公司所开拓的项目开拓完毕无需后续资金投入,本次减资没有侵害公司及股东好处。本次减资完成后,公司对海川公司的持股比例从49.93%改观为49.75%,海川公司仍为公司的控股子公司。

七、最近一年汗青关联买卖营业环境

本次买卖营业前12个月内,上市公司与华发城运及其子公司未产生非一般关联买卖营业事项。

八、备查文件目次

1、第九届董事局第三十九次集会会议决策。

2、独立董事关于本次关联买卖营业的事前承认意见及独立意见。

股票代码:600325 股票简称:华发股份 通告编号:2018-123

关于为租赁住房资产支持专项打算

提供相干包管及增信法子的通告

被包管人名称:珠海华发优糊口物业运营打点有限公司(以下简称“优糊口公司”)

本次包管金额及累计为其包管金额:本次为优糊口公司提供的包管金额不高出人民币50亿元。截至本次包管前,公司累计为优糊口公司提供的包管余额为0元。

本次包管未提供反包管。

截至2018年11月5日,公司及子公司对外包管总额为528.05亿元。

截至今朝,公司无过时对外包管的环境。

本次包管已经第九届董事局第三十九次集会会议通过,尚需推行股东大会审议措施。

一、提供增信及包管环境概述


更新日期: 2018-11-19 08:12
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