台海玛努尔核电装备股份有限公司

文章摘要:中国证券报证券代码:002366证券简称:台海核电通告编号:2018-100台海玛努尔核电装备股份有限公司第四届董事会第二十八次集会会议决策通告本公司及董事会全体成员保

  证券代码:002366证券简称:台海核电通告编号:2018-100

  台海玛努尔核电装备股份有限公司

  第四届董事会第二十八次集会会议决策通告

  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

  一、董事会集会会议召开环境

  1.台海玛努尔核电装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次集会会议关照于2018年11月13日以邮件、电话、现场送达方法发出。

  2.集会会议于2018年11月19日下战书14:00时以现场团结通信表决方法在公司集会会议室召开。

  3.集会会议应出席董事9人,现实出席董事9人。个中董事张志强老师、辛军老师,独立董事俞鹂密斯、刘正东老师、黄旭密斯以通信表决方法出席集会会议。

  4.集会会议由董事长王雪欣老师主持,公司监事、高级打点职员列席了集会会议。

  5.本次董事会集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

  二、董事会集会会议审议环境

  1.审议通过《关于董事会换届推举非独立董事的议案》

  公司第四届董事会任期届满,按照《公司法》及《公司章程》等有关划定,需推举发生新一届董事会。经公司董事会提名保举,集会会议以逐项审议表决方法,提名第五届董事会非独立董事候选人如下:

  (1)以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成提名王雪欣老师为公司第五届董事会非独立董事候选人;

  (2)以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成提名王雪桂老师为公司第五届董事会非独立董事候选人;

  (3)以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成提名赵博鸿老师为公司第五届董事会非独立董事候选人;

  (4)以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成提名孙录友老师为公司第五届董事会非独立董事候选人;

  (5)以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成提名牛立军老师为公司第五届董事会非独立董事候选人;

  (6)以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成提名隋文斌老师为公司第五届董事会非独立董事候选人。

  以上董事候选人中没有职工代表,公司董事会中兼任公司高级打点职员的人数总计未高出公司董事总数的二分之一。

  《关于董事会换届推举的通告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),《独立董事关于第四届董事会第二十八次集会会议相干事项的独立意见》详见巨潮资讯网()。

  本议案需提交股东大会审议。

  2.审议通过《关于董事会换届推举独立董事的议案》

  经公司董事会提名保举,集会会议以逐项审议表决方法,提名第五届董事会独立董事候选人如下:

  (1)以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成提名俞鹂密斯为公司第五届董事会独立董事候选人;

  (2)以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成提名曲选辉老师为公司第五届董事会独立董事候选人;

  (3)以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成提名叶金贤老师为公司第五届董事会独立董事候选人。

  《独立董事提绅士声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网()。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券买卖营业所考核无贰言后方可提交股东大会审议。

  《关于董事会换届推举的通告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),《独立董事关于第四届董事会第二十八次集会会议相干事项的独立意见》详见巨潮资讯网()。

  本议案需提交股东大会审议。

  3.审议通过《关于召开2018年第三次姑且股东大会的议案》

  表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,0票回避。

  《关于召开2018年第三次姑且股东大会的关照》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  三、备查文件

  1.独立董事关于第四届董事会第二十八次集会会议相干事项的独立意见;

  2.台海玛努尔核电装备股份有限公司第四届董事会第二十八次集会会议决策。

  台海玛努尔核电装备股份有限公司董事会

  2018年11月20日

  证券代码:002366证券简称:台海核电通告编号:2018-101

  台海玛努尔核电装备股份有限公司

  第四届监事会第二十四次集会会议决策通告

  本公司及监事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

  一、监事会集会会议召开环境

  1.台海玛努尔核电装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次集会会议关照于2018年11月13日以邮件、电话、现场送达方法发出。

  2.集会会议于2018年11月19日下战书16:00时以现场集会会议方法在公司集会会议室召开。

  3.集会会议应出席监事3人,现实出席监事3人。

  4.集会会议由监事会主席夏爱华密斯主持。

  5.本次监事会集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

  二、监事会集会会议审议环境

  1.审议通过《关于监事会换届推举非职工代表监事的议案》

  公司第四届监事会任期届满,按照《公司法》及《公司章程》等有关划定,需推举发生新一届监事会。经公司监事会提名保举,集会会议以逐项审议表决方法,提名第五届董事会非独立董事候选人如下:

  (1)以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成提名殷钢老师为公司第五届监事会非职工代表监事候选人;

  (2)以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,赞成提名王龙老师为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

  上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通事后将与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事配合构成公司第五届监事会。

  《关于监事会换届推举的通告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1.台海玛努尔核电装备股份有限公司第四届监事会第二十四次集会会议决策。

  台海玛努尔核电装备股份有限公司监事会

  2018年11月20日

  证券代码:002366证券简称:台海核电通告编号:2018-102

  台海玛努尔核电装备股份有限公司

  关于董事会换届推举的通告

  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

  台海玛努尔核电装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届满,为担保公司法人管理布局的完备和公司出产策划的正常举办,按照《公司法》、《公司章程》等有关法令礼貌及类型性文件的划定,公司于2018年11月19日召开了第四届董事会第二十八次集会会议,审议通过了《关于董事会换届推举非独立董事的议案》及《关于董事会换届推举独立董事的议案》。


更新日期: 2018-11-27 08:14
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